ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Одеська кіностудія» (надалі – Товариство, ПрАТ «Одеська кіностудія»), код за ЄДРПОУ 33932816, повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «29» квітня 2016 року о 13.00 за місцезнаходженням Товариства: 65044, Одеська область, м.Одеса, Французський бульвар, буд.33, у кімнаті 226 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі Товариства).
Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1200 до 1250 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 25.04.2016 р.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства: 65044, Одеська область, м.Одеса, Французський бульвар, буд.33, у кімнаті 226 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі Товариства), а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Голова Правління Звєрєв Андрій Вадимович.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії та затвердження її складу, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту (порядку) проведення зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік. Затвердження фінансового плану Товариства на 2016 рік.
10. Надання згоди на списання бюджетного боргу з відшкодування ПДВ.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2015) та попередній період (2014) відповідно (тис. грн.): усього активів – 24634; 26373; основні засоби (залишкова вартість) – 8031; 9411; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 846; 346; сумарна дебіторська заборгованість – 852; 691; грошові кошти та їх еквіваленти – 47; 30; нерозподілений прибуток (збиток) – (44256); (43249); власний капітал – 17916; 18923; статутний капітал – 62172; 62172; довгострокові зобов’язання – 6112; 6081; поточні зобов’язання – 606; 1369; чистий прибуток (збиток) – (1007); (2036); середньорічна кількість акцій (шт.) – 62 171 766; 62 171 766; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 105;111.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства. Для участі у річних Загальних зборах Товариства, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
Наглядова рада Товариства