<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2026-04-16T00:00:00" STD="2026-04-16T00:00:00" D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ОДЕСЬКА КIНОСТУДIЯ&quot;" D_EDRPOU="33932816" REGNUM="2604/23-01" REGDATE="2026-04-23T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Виконуюча обов’язки Голови Правління" FIO_PODP="Дочева Ганна Василівна" E_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ОДЕСЬКА КIНОСТУДIЯ&quot;" E_OPF="111" E_OBL="UA51000000000030770" E_POST="65044" E_ADRES="м.Одеса" E_STREET="б-р Французський, 33" E_PHONE="(0482) 33-95-25, 33-95-11" E_MAIL="info@odesafilmstudio.com.ua" ADR_WWW="https://www.odesafilmstudio.com.ua/uk/povidomlennia-pro-provedennia-zahalnykh-zboriv" DAT_WWW="2026-04-23T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ОДЕСЬКА КIНОСТУДIЯ&quot;" EDRPOUAT="33932816" MZNAT="Україна, 65044, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, будинок 33" DATZBORY="2026-05-27T00:00:00" SPZBORY="2" TIMEZBORY="2026-05-27T10:00:47" DATPERAT="2026-05-22T00:00:00" PORDAY="1. Про виключення будівлі гуртожитку «Екран», розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33а, зі складу статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», у зв’язку з набранням законної сили рішенням Апеляційного суду Одеської області від 21.04.2016 у справі № 522/8089/14-ц." PERRISH="Взяти до відома рішення Апеляційного суду Одеської області від 21.04.2016 та постанову Верховного Суду від 06.03.2018 у справі № 522/8089/14-ц, якими визнано недійсними накази Фонду державного майна України в частині включення будівлі гуртожитку «Екран» (яка в акті приймання-передачі ЦМК від 21.11.2005 помилково значиться під порядковим номером 37 (інвентарний номер 40а) в якості готелю «Екран»), розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33а, оціночною вартістю 7 400 065,05 грн. (сім мільйонів чотириста тисяч шістдесят п’ять гривень п’ять копійок) до статутного капіталу Товариства та виключити зазначену будівлю зі складу статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».&#xD;&#xA;Встановити, що відповідно до судових рішень будівлю гуртожитку «Екран» необхідно виключети зі складу статутного капіталу Товариства, однак питання належності та подальшого правового режиму зазначеної будівлі підлягає визначенню уповноваженими державними органами.&#xD;&#xA;Доручити керівнику ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» вчиняти дії, необхідні для виконання зазначених судових рішень виключно в частині та у спосіб, прямо визначених такими рішеннями та законодавством України, за погодженням з Фондом державного майна України у разі необхідності, без прийняття Товариством самостійних рішень щодо відчуження, передачі або зміни форми власності зазначеної будівлі, при цьому це рішення не є рішенням про передачу або відчуження майна, а дії Товариства обмежуються виключно технічними, обліковими та реєстраційними діями, необхідними для виконання судових рішень." URLINFO="https://www.odesafilmstudio.com.ua/uk/povidomlennia-pro-provedennia-zahalnykh-zboriv" PORMAT="Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.&#xD;&#xA;Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: info@odesafilmstudio.com.ua.&#xD;&#xA;Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.&#xD;&#xA;Під час проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.&#xD;&#xA;У строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто у робочі дні у з 11.00 до 13.00, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65044, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, будинок 33, у кабінеті № 228 (другий поверх, приймальня) або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти info@odesafilmstudio.com.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – виконуюча обов’язки Голови правління ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» Дочева Ганна Василівна, тел. + 380482339504 ;&#xD;&#xA;У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту подає письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів на адресу Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. &#xD;&#xA;У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, Товариство, до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;Товариство направляє документи або письмові відповіді  на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа), або іншим засобом, що вказаний у запиті акціонера.&#xD;&#xA;Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту." PRAVOAT="При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:&#xD;&#xA;При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:&#xD;&#xA;1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:&#xD;&#xA;1) участь в управлінні товариством;&#xD;&#xA;2) отримання дивідендів;&#xD;&#xA;3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;&#xD;&#xA;4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.&#xD;&#xA;Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.&#xD;&#xA;2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.&#xD;&#xA;Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.&#xD;&#xA;Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає. " PORPRZ="Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. &#xD;&#xA;Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено статутом Товариства. &#xD;&#xA;Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. &#xD;&#xA;Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). &#xD;&#xA;Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. &#xD;&#xA;Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів та затверджує порядок денний Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. &#xD;&#xA;Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.&#xD;&#xA;Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. &#xD;&#xA;У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. &#xD;&#xA;Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. &#xD;&#xA;Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:&#xD;&#xA;1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; &#xD;&#xA;2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». &#xD;&#xA;Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім частини 10 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проєкту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерів.&#xD;&#xA;Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.&#xD;&#xA;У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів." PORGOLOS="Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.&#xD;&#xA;Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.&#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Реалізація права участі та голосування на загальних зборах (у тому числі при достроковому голосуванні) декількох представників акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на Загальних зборах, що мають право голосу за однаковою кількістю акцій, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує та особа, яка першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему.&#xD;&#xA;У разі розділення акціонером (акціонерами, що є співвласниками) належних йому (їм) кількості голосів за акціями серед декількох представників або якщо розділення голосів акціонера (акціонерів, що є співвласниками) здійснюється відповідно до вимог законодавства, інформація про це відображається в системі депозитарного обліку в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, та включається до переліку акціонерів, які мають право на учать у загальних зборах. В такому разі реалізація права голосу кожним із представників акціонера (акціонерів, що є співвласниками) здійснюється відповідно до кількості голосів, за якими відповідною особою здійснюється представництво акціонера (акціонерів, що є співвласниками). При цьому у разі, якщо першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему особа, яка є представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) за частиною голосів, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), то реєстрація представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками), який має право голосу за всіма належними акціонеру (акціонерам, що є співвласниками) акціями, здійснюється авторизованою електронною системою за залишковою частиною голосів, яка розраховується шляхом віднімання від загальної кількості голосів, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), кількості голосів, за якою вже проведено реєстрацію представника.&#xD;&#xA;Реалізація права участі та голосування на загальних зборах одночасно акціонера та його представника (представників) здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує акціонер, якщо він пройшов процедуру реєстрації для участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему до закінчення часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах (незалежно від того, яка особа (акціонер або його представник) першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему). У такому разі, якщо представник акціонера першим (до моменту реєстрації акціонера на загальних зборах) пройшов процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему, то реєстрація такого представника акціонера скасовується, а у разі, якщо такий представник акціонера проголосував на загальних зборах, то результати його голосування не враховуються при підрахунку голосів на загальних зборах.&#xD;&#xA;Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, зокрема, у випадках, визначених частиною сьомою статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства».&#xD;&#xA;Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.&#xD;&#xA;Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.&#xD;&#xA;Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє." DATSTGOLOS="2026-05-27T10:00:00" DATFINGOLOS="2026-05-27T11:00:00" METZM="Інформація не наводиться тому, що до проєкту порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства." INSHE="Рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».&#xD;&#xA;Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться шляхом проведення електронного голосування (електронні загальні збори) відповідно до вимог Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 595.&#xD;&#xA;Не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство розміщує інформацію, зазначену в пункті 34 розділу IX Порядку скликання та проведення електронних Загальних зборів акціонерів, і до дня проведення Загальних зборів акціонерів включно забезпечує її наявність на власному веб-сайті Товариства https://www.odesafilmstudio.com.ua/uk/povidomlennia-pro-provedennia-zahalnykh-zboriv&#xD;&#xA;У відповідності до пункту 87 розділу XVI Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів кожен акціонер має право взяти участь у Загальних зборах акціонерів та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.&#xD;&#xA;ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у електронних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. &#xD;&#xA;Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів: info@odesafilmstudio.com.ua" NUMRISH="№ 7/2026" DATRISH="2026-04-16T00:00:00" DATPOV="2026-04-16T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>